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先導智能:2018年度股東大會法律意見書
發布時間:2019-04-12 09:10:00
上海市錦天城律師事務所 關于無錫先導智能裝備股份有限公司 2018年度股東大會 法律意見書 地址:上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9、11、12樓 電話:021-20511000 傳真:021-20511999 郵編:200120 上海市錦天城律師事務所 關于無錫先導智能裝備股份有限公司 2018年度股東大會法律意見書 致:無錫先導智能裝備股份有限公司 上海市錦天城律師事務所(以下簡稱“本所”)接受無錫先導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司召開2018年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的有關事宜,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《無錫先導智能裝備股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,出具本法律意見書。 為出具本法律意見書,本所及本所律師依據《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證,審查了本所認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料,并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并愿意承擔相應法律責任。 鑒此,本所律師根據上述法律、法規、規章及規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,現出具法律意見如下: 一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序 (一)本次股東大會的召集 經核查,公司本次股東大會由公司董事會召集。2019年3月20日,公司召開第三屆董事會第十二次會議,決議召集本次股東大會。 公司已于2019年3月21日在深圳證券交易所網站上刊登《關于召開2018年度股東大會的通知》,會議通知載明了本次股東大會的召集人、召開日期和時間(包括現場會議日期、時間和網絡投票日期、時間)、召開方式、股權登記日、 出席對象、會議地點、會議審議事項、現場會議登記方法、參加網絡投票的具體操作流程、會議聯系人及聯系方式。其中,公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已超過15日。 (二)本次股東大會的召開 本次股東大會現場會議于2019年4月11日14:00時在江蘇省無錫市新區新錫路20號如期召開,公司董事長王燕清先生因故無法參加,故由半數以上董事推舉王建新先生主持。 本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通過互聯網系統進行網絡投票的具體時間為2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期間的任意時間。 本所律師審核后認為,本次股東大會召集人資格合法、有效,本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定。 二、出席本次股東大會會議人員的資格 (一)出席會議的股東及股東代理人 1、出席現場會議的股東及股東代理人 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共16名,均為截至2019年4月4日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東,該等股東持有公司股份423,738,839股,占公司股份總數的48.0615%。 經本所律師驗證,上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明,其出席會議的資格均合法有效。 2、參加網絡投票的股東 本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共計12人,代表有表決權股份9,788,845股,占公司股份總數的1.1103%。 3、參加會議的中小投資者股東 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者股東共計25人,代表有表決權股份18,744,034股,占公司股份總數的2.1260%。 (二)出席會議的其他人員 經本所律師驗證,出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事和高級管理人員,其出席會議的資格均合法有效。 本所律師審核后認為,公司本次股東大會出席人員資格符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定,合法有效。 三、本次股東大會審議的議案 經本所律師審核,公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權范圍,并且與召開本次股東大會的通知公告中所列明的審議事項相一致;本次股東大會現場會議未發生對通知的議案進行修改的情形。 四、本次股東大會的表決程序及表決結果 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式,對列入議程的議案進行了審議和表決,未以任何理由擱置或不予表決。經對現場投票與網絡投票的表決結果合并統計,本次股東大會的表決結果如下: 1、審議通過《關于公司2018年度董事會工作報告的議案》 表決結果:同意433,361,584股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9617%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0383%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,577,934股,占出席會議中小股東所持股份的99.1139%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 2、審議通過《關于公司2018年度監事會工作報告的議案》 表決結果:同意433,361,584股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9617%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0383%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,577,934股,占出席會議中小股東所持股份的99.1139%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 3、審議通過《關于公司2018年度財務決算報告的議案》 表決結果:同意433,361,584股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9617%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0383%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,577,934股,占出席會議中小股東所持股份的99.1139%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 4、審議通過《關于公司2018年年度報告全文及其摘要的議案》 表決結果:同意433,361,584股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9617%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0383%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,577,934股,占出席會議中小股東所持股份的99.1139%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 5、審議通過《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》 表決結果:同意433,333,024股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9551%;反對194,660股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0449%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,549,374股,占出席會議中小股東所持股份的98.9615%;反對194,660股,占出席會議中小股東所持股份的1.0385%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 6、審議通過《關于公司2018年度控股股東及其他關聯方資金占用和公司對外擔保情況的議案》 表決結果:同意433,330,027股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9544%;反對169,097股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0390%;棄權28,560股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0066%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,546,377股,占出席會議中小股東所持股份的98.9455%;反對169,097股,占出席會議中小股東所持股份的0.9021%;棄權28,560股,占出席會議中小股東所持股份的0.1524%。 7、審議通過《關于公司2019年度董事及高級管理人員薪酬的議案》 表決結果:同意433,333,024股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9551%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0383%;棄權28,560股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0066%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,549,374股,占出席會議中小股東所持股份的98.9615%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權28,560股,占出席會議中小股東所持股份的0.1524%。 8、審議通過《關于續聘公司2019年度外部審計機構的議案》 表決結果:同意430,191,154股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.2304%;反對3,307,970股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.7630%;棄權28,560股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0066%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意15,407,504股,占出席會議中小股東所持股份的82.1995%;反對3,307,970股,占出席會議中小股東所持股份的17.6481%;棄權28,560股,占出席會議中小股東所持股份的0.1524%。 9、審議通過《關于增加向控股股東借款額度暨關聯交易的議案》 表決結果:同意18,546,377股,占出席會議有表決權股東所持股份的98.9455%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.8661%;棄權31,557股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1684%。公司股東拉薩欣導創業投資有限公司、石河子市嘉鼎股權投資合伙企業(有限合伙)、無錫先導電容器設備廠回避本項議案的表決。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,546,377股,占出席會議中小股東所持股份的98.9455%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權31,557股,占出席會議中小股東所持股份的0.1684%。 10、審議通過《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》 表決結果:同意433,330,027股,占出席會議有表決權股東所持股份的 99.9544%;反對194,660股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0449%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,546,377股,占出席會議中小股東所持股份的98.9455%;反對194,660股,占出席會議中小股東所持股份的1.0385%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》 11.01.本次發行證券的種類 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.02.發行規模 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.03.票面金額和發行價格 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.04.債券期限 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的 99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.05.債券利率 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.06.還本付息的期限和方式 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.07.轉股期限 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.08.轉股價格的確定及其調整 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄 權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.09.轉股價格向下修正條款 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.10.轉股股數的確定方式 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.11.轉股年度有關股利的歸屬 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.12.贖回條款 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.13.回售條款 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.14.發行方式及發行對象 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.15.向原股東配售的安排 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.16.債券持有人及債券持有人會議 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持 股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.17.本次募集資金用途 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.18.擔保事項 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對561,584股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1295%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對561,584股,占出席會議中小股東所持股份的2.9961%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 11.19.募集資金管理及存放賬戶 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 11.20.本次發行方案的有效期 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%; 棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 12、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 13、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 14、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 15、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對530,027股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1223%;棄權31,557股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0073%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對530,027股,占出席會議中小股東所持股份的2.8277%; 棄權31,557股,占出席會議中小股東所持股份的0.1684%。 16、審議通過《關于本次公開發行可轉換公司債券持有人會議規則的議案》 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 17、審議通過《關于公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關承諾的議案》 表決結果:同意432,966,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.8705%;反對558,587股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.1288%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,182,450股,占出席會議中小股東所持股份的97.0039%;反對558,587股,占出席會議中小股東所持股份的2.9801%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 18、審議通過《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》 表決結果:同意433,330,027股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9544%;反對194,660股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0449%;棄權2,997股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0007%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,546,377股,占出席會議中小股東所持股份的98.9455%;反對194,660股,占出席會議中小股東所持股份的1.0385%;棄權2,997股,占出席會議中小股東所持股份的0.0160%。 19、審議通過《關于制定公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃的議案》 表決結果:同意433,361,584股,占出席會議有表決權股東所持股份的99.9617%;反對166,100股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0383%;棄權0股,占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000%。本議案獲得通過。 中小投資者股東表決情況為:同意18,577,934股,占出席會議中小股東所持股份的99.1139%;反對166,100股,占出席會議中小股東所持股份的0.8861%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 本所律師審核后認為,本次股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定,表決結果合法有效。 五、結論意見 綜上所述,本所律師認為,公司2018年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合法有效。 (以下無正文) 上海市錦天城律師事務所 法律意見書 (本頁無正文,為《上海市錦天城律師事務所關于無錫先導智能裝備股份有限公 司2018年度股東大會法律意見書》之簽署頁) 上海市錦天城律師事務所 經辦律師: 顧海濤 負責人: 經辦律師: 顧功耘 楊 海 年 月 日 上海?杭州?北京?深圳?蘇州?南京?重慶?成都?太原?香港?青島?廈門?天津?濟南?合肥?鄭州?福州?南昌?西安?廣州?長春?武漢 地 址:上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9/11/12層,郵編:200120 電 話:(86)21-20511000;傳真:(86)21-20511999 網 址:http://www.allbrightlaw.com/
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