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江蘇國泰:2019年第二次臨時股東大會決議公告
發布時間:2019-04-12 09:12:00
證券代碼:002091 證券簡稱:江蘇國泰 公告編號:2019-36 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、本次股東大會未出現否決議案的情形; 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 (一)、召開時間 (1)現場會議召開時間為:2019年4月11日(星期四)15:00 (2)網絡投票時間為:2019年4月10日―2019年4月11日 其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2019年4月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年4月10日15:00至2019年4月11日15:00期間的任意時間。 (二)、現場會議召開地點:張家港市人民中路109號國泰大廈30樓會議室。 (三)、會議的召開方式:本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。 (四)、本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長張子燕先生因公出差不能出席本次股東大會,由與會董事一致推舉公司董事譚秋斌女士主持本次股東大會。 (五)、本次股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 (六)、通過現場和網絡投票的股東30人,代表股份758,008,389股,占上市公司總股份的48.2570%。其中:通過現場投票的股東18人,代表股份753,802,125股,占上市公司總股份的47.9892%。通過網絡投票的股東12人,代表股份4,206,264股,占上市公司總股份的0.2678%。 出席本次會議的中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)17人,代表股份41,442,246股,占上市公司總股份的2.6383%。其中:通過現場投票的股東5人, 代表股份37,235,982股,占上市公司總股份的2.3706%。通過網絡投票的股東12人,代表股份4,206,264股,占上市公司總股份的0.2678%。 (七)、公司部分董事、監事、高級管理人員、律師出席或列席了本次股東大會。 二、提案審議表決情況 (一)、提案的表決方式:本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。 (二)、提案的表決結果: 《關于增加自有資金購買保本型金融機構理財產品額度的議案》 總表決情況: 同意757,956,829股,占出席會議所有股東所持股份的99.9932%;反對51,560股,占出席會議所有股東所持股份的0.0068%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 中小股東總表決情況: 同意41,390,686股,占出席會議中小股東所持股份的99.8756%;反對51,560股,占出席會議中小股東所持股份的0.1244%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。 該提案獲得通過。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所邵斌、謝文武律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為:貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件和貴公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。 四、會議備查文件 1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的公司2019年第二次臨時股東大會決議; 2、江蘇世紀同仁律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。 特此公告。 江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司董事會 二零一九年四月十二日
稿件來源: 電池中國網
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